TRENDAR JUST NU!Hänt ExklusivtFarmen 2024Mästarnas Mästare 2024Kändisintervjuer du vill seMasked singerRobinson

Betalsystem används för penningtvätt och terror

17 maj, 2023 
https://image.hant.se/image-9118290?imageId=9118290&width=1320&height=689
TT Nyheter
Flera svenska myndigheter varnar för att betalsystemet hawala används för penningtvätt och terrorfinansiering. Arkivbild.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism, slår flera svenska myndigheter fast i en rapport.

Hot och sårbarhet ligger på nivå 4, vilket är den högsta nivån. Bedömningen görs utifrån att systemets struktur ökar möjligheten till anonymitet och försvårar spårbarheten av pengar.

Minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av kontanter, skärpt straffskala och höjda krav för registrering hos Finansinspektionen. Det är några förslag på åtgärder för att förhindra att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas i kriminella syften, som myndigheterna presenterar.

"Hawala som system för penningöverföring är komplext. Det behövs ett bättre system i Sverige med allt från effektivare tillsyn och högre grad av regelefterlevnad till ren brottsbekämpning, kopplat till hawala", säger Peter Berggren, sektionschef vid nationella operativa avdelningen på polisen, i ett pressmeddelande.

Bakom rapporten står flera myndigheter, som Polismyndigheten, Säpo, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

Annons